俗话说，事出反常必有妖。网络上“谁缺钱就找我”的小广告，看似好心为人分忧，背后竟涉违法转账洗钱的犯罪活动！10月11日，广西桂平警方再次破获了一起“跑分”洗钱案件，在柳州市鱼峰区抓获犯罪嫌疑人6名，带破40余起涉及江苏、浙江、内蒙古、辽宁、贵州等12个省市的电信诈骗案件。
10月初，桂平市公安局罗秀派出所民警在工作中发现：黄某超（男，28岁，桂平市江口镇人）涉嫌在柳州市内从事“洗钱”犯罪活动。桂平公安在摸清黄某超的活动规律、范围等情况后，决定对其进行收网。
2021年10月11日晚，民警在柳州市鱼峰区某酒店内蹲守多时。此时，嫌疑人黄某超正与5名同伙在酒店内“洗钱”，对即将撒下的大网浑然不觉。在统一指令下，民警迅速冲入房间内，抓获包括组织者黄某超在内的6名犯罪嫌疑人。经过现场搜查，民警当场扣押涉案手机10台、银行卡20张。
经警方查明，以黄某超为首的6名犯罪嫌疑人来自广西贵港、来宾、崇左等地，在清楚“跑分”属于违法犯罪行为、境外博彩赌博资金属于违法所得的前提下，仍继续利用自己的银行卡为境外博彩赌博团伙代收款、走流水、过账，将其赃款分流洗白，从中赚取佣金。
6人分工不同。“我先在网上发一些‘谁缺钱就找我’的小广告，有些缺钱的人会主动加我微信，我就叫对方提供或办理几大银行的银行卡和其本人的身份证一起拍照发给我……”黄某超向警方供述。作为组织者和中间人，黄某超负责通过微信及境外某社交平台组织人员，再由梁某城（男，20岁，贵港市港北区人）和陆某成（男，19岁，贵港市港北区人）负责将团伙成员带到指定的地点，卢某（男，35岁，来宾市合山市人）和莫某轩（男，32岁，崇左市扶绥县人）将银行卡、第三方账号上传给上家操作“洗钱”，并配合人脸识别进行大额转账。
目前，黄某超、梁某城、陆某成等6名犯罪嫌疑人被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。