家住单县的马女士，平时喜欢购买一些理财产品。2019年底，她在网上无意间看到一则理财广告，而正是这则广告之后让她损失了70余万元。山东单县警方经调查发现，马女士被骗的背后，竟然隐藏着一个涉案资金达上亿元的违法犯罪团伙。近日，单县公安机关顺藤摸瓜，将这一特大贩卖公司账户团伙彻底摧毁。
跟随“大师”理财被骗70余万元
2019年底，马女士在网上无意间看到了一则理财广告并且添加了“理财大师”的微信。随即，马女士被该“理财大师”拉入一个“投资理财”微信群，群里的人特别活跃，经常有人发布一天赚了几百元、上千元甚至上万元的信息。在“理财大师”指导下，马女士下载了一款手机理财软件。
刚开始马女士试探着投进去一两万元，很快就得到几千元的收益。然而好景不长，她接下来的几笔投资不仅没有挣到钱，反倒赔进去十几万元。
“前期基本上都挣钱了，后来就亏了，我找到‘理财大师’，跟他说了这个情况，他说‘你得跟着我买，如果想回本的话，就得再多投点钱’，于是我把家里剩下的所有积蓄都投进去了，还找亲戚朋友借钱，前前后后大概有70万元。”马女士说。
而这之后，马女士还是输多赢少，她便开始怀疑，打算把手机理财软件余额里的资金取出来，发现根本无法提现。马女士去找“理财大师”询问原因，却发现对方已将其拉黑，意识到被骗于是赶紧报警。
洗钱团伙渐渐浮出水面
接警后，单县公安机关立即对案件展开侦查，发现马女士投资使用的手机理财软件是一款山寨软件。“诈骗分子可以从后台随意操控更改软件里的数字，让受害人误以为别人都能挣到钱，从而不断往里投资。”办案民警介绍。
警方还发现，马女士当初加入的投资理财微信群里，除了她自己之外，群里其余的人都是诈骗人员。他们伪装成各种投资人、咨询师、指导师，名义上说是帮马女士投资挣钱，实际上就是共同实施诈骗。
为了尽快挽回马女士的损失，办案民警决定从被骗资金流向展开调查。在调查过程中，公安机关发现，马女士前期被骗的8笔资金分别打到了天津8家公司的银行账户。通过这些公司账户，这些钱又分别流入上百家其他的公司和个人账户。通过进一步梳理调查，公安机关发现，涉嫌洗钱的公司账户开户地均在天津。
随后，办案民警赶赴天津，在当地警方和市场监管部门的大力协助下，找到了这些公司的法定代表人。至此，一个专门贩卖公司账户，为诈骗人员洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。
每个公司账户最高卖2万元
通过大量的摸排走访，专案组分别前往辽宁、吉林等地开展集中抓捕行动，抓获了28名犯罪嫌疑人。经调查，在近两年时间里，犯罪嫌疑人石某等人在长春、哈尔滨等地向他人宣称，注册公司办理公司账户后可以卖钱，吸引了不少贪小便宜的人加入。
招揽人员后，石某等人组织大巴车将他们带到天津，注册成立公司，每家公司再在金融机构开立公司账户。随后，石某等人将这些公司账户以每套5000元至2万元不等的价格，出售给多个涉嫌电信网络诈骗的不法团伙。
“2019年我经朋友介绍认识了石某，介绍人说用身份证给别人办营业执照，再在银行开立账户卖给石某，就能得两三千元。在利益的驱使下，我就注册了公司……”其中一名犯罪嫌疑人陈某交代。
公安机关经梳理查明，该团伙组织人员大量注册公司并开立账户，涉案资金流水上亿元。目前，该团伙犯罪嫌疑人均被单县公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步深挖调查中。