在网络平台开设DU场,接受涉案投注赌资逾亿元,获得非法收益5000余万元;平台上参赌人员近4000人;14名被告人均为大专、本科及硕士研究生学历人才。5月16日博彩套利方法,湖南郴州市北湖区人民法院公开审理一起以国际外汇为赌注对象的网络平台开设DU场罪案,姜某凡等14名被告人出庭受审。
公诉机关指控,青岛宜汇国际商务有限公司(简称宜汇国际)为获取非法利益,委托青岛科瑞得软件开发公司(该公司实际控制人为现在逃的何某)开发软件,建立了以国际外汇、贵金属、原油、指数走势作为赌注对象的MT4网站平台(宜汇国际称之为SGL业务),接受客户投注与宜汇国际对赌,赢取非法利益。
宜汇国际设置了“传统外汇交易”和“极速产品交易”两种交易模式,为维持SGL业务正常运行,分设运营、风控中心。运营中心由被告人姜某凡负责,下设青岛、深圳、上海等5个业务推广部,主要负责通过百度贴吧、外汇交流群、微信群、微博发布推广网站平台,发展会员、代理、招缆投注人员。会员在向宜汇国际交纳一定数额的风险控制保证金后,可发展客户或代理,宜汇国际按会员在SGL平台交易量的2%收取通道费。
宜汇国际将从网站平台抽取的投注手续费、通道费中,提取一定比例分给业务推广人员及代理,公司称为“返佣”。
以刷单返利为诱饵,待取得受害人信任,引诱其进入“网络赌博”陷阱。3月14日至3月21日,青岛即墨区发生3起“网络赌博+刷单”的新型复合式电信网络诈骗案件,共造成经济损失7.3万元。
仰光消息,缅甸国家航空(Myanmar National Airlines(MNA))发布一则声明,提醒乘坐缅国航班机出行时,不要托运贵重物品。从声明中得知,携带现金、画作、首饰、相机、手机、充电宝、笔记本电脑及重要资料的旅客,最好以手提的方式随身带携带。
风控中心由被告人栾某丽负责全面工作,下设风控研发部、客服部、技术部、结算部。被告人熊某辉、周某玲、马某分别任风控研发部、客服部、结算部负责人。
公诉机关认为,被告人姜某凡等16人明知宜汇国际SGL平台是具有DB性质网站,而为其提供服务和帮助,情节严重,其行为触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究刑事责任。
由于被告人众多、案情复杂博彩套利方法,该案目前仍在审理中,将择期宣判。